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Comerciante Admite Conspiración para
Renovar Casino
Richard Hill Gavzie, un comerciante de Colorado, Nuevo
Méjico, co-creador de un proyecto que abarca la adquisición
y renovación de un casino de Las Vegas, recientemente se
declaró culpable de conspirar para cometer fraude
electrónico. Gavzie confesó que engañó intencionalmente a
los inversores, acerca de su compañero de crimen Vladislav
Zubkis, sobre las empresas en las que invirtió el dinero
proveniente de ellos y el estatus del proyecto del futuro
casino.
Meses atrás, Zubkis fue acusado de 36 cargos delictivos, que
lo culpaban de fraude por correo, fraude electrónico y
lavado de dinero. Según la acusación, Zubkis estafó a
inversores por $1,8 millones en dos proyectos, uno asociado
con la construcción de un depósito y la otra asociada a la
renovación de un casino de Las Vegas.
El asistente del abogado de los Estados Unidos, Sanjay
Bhandari informó que los inversores fueron llevados a creer
que Zubkis y su compañía afiliada, San Diego Properties, L.P.,
tenían amplia experiencia en la renovación de casinos y en
el desarrollo de operaciones inmobiliarias. Según se
informó, Gavzie también admitió que él y sus cómplices
engañaron a los inversores haciéndoles creer que el proyecto
generaría prontos rendimientos. La sentencia de Gavzie está
programada para el 23 de junio.
Fuente
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